Przedsiębiorco, czy wiesz, że podejrzenie prania pieniędzy blokuje rachunek bankowy nawet bez postawienia zarzutów?

Coraz częściej zdarzają się w praktyce sytuacje, gdy prokurator blokuje rachunek bankowy firmie, jeśli ma podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Po zmianie przepisów procedury karnej, prokurator może wstrzymać transakcję lub zablokować rachunek bankowy aż do 1 roku.

Ta instytucja może zostać zastosowana nawet wobec osoby, której nie postawiono zarzutu popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa. W konsekwencji, taka osoba może zostać odcięta od dysponowania swoją własnością i prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorco – sprawdź, czy postępujesz zgodnie z przepisami ustawy o AML, aby uniknąć takiej sytuacji!

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: biuro@fandk.com.pl